如何将 IP 地址链接到加密货币交易

我们注意到加密货币社区中的许多人不了解匿名加密货币的概念。 使用加密货币时的隐私来自两个要素：

个人信息关联：个人信息（如IP地址或其他信息）是否可以链接到区块链上的交易和地址（可以通过使用TOR/I2P/VPN缓解）

· 区块链隐私：隐藏区块链交易的方法（如Zcoin中Zerocoin协议提供的方法）

IP 地址与加密货币地址和交易的可链接性

我们将特别关注 IP 地址以及如何将它们链接到加密货币地址和交易。

事实上，在使用任何加密货币进行交易时保护您的 IP 地址是保护您隐私的重要部分，您应该在交易时使用某种形式的 IP 匿名。 您可以从这篇文章中了解如何在 Zcoin 上执行此操作。 通过隐藏您的真实 IP 地址，如果没有其他漏洞，例如将付款链接到实际发货地址或付款链接到已经存储您的网站身份。

但是，正如我们将在下文“区块链隐私”标题下看到的那样，IP 地址保护只是隐私的一个要素，并且由于您仍然需要在区块链上处理隐私，因此仅靠它本身并不足以保证您的隐私。 首先，需要注意的是，比特币交易和 Zcoin 交易不包含任何 IP 地址，也不存储在区块链上。 因此，如果这些 IP 选择记录此信息，那么唯一可以存储这些 IP 的地方是 P2P 网络中的节点。

交易在节点之间中继，交易上没有明确标记以将其标识为原始广播或仅仅是中继。 可以主动监控和中继网络以确定交易源自哪个 IP，并尝试确定交易首先广播的位置，但这种情况本质上不是确定性的，可能会导致大量误报。 通过使用 TOR/I2P/VPN，那些有根据的猜测将不会指向您的真实 IP 地址。

Zcoin 可以通过 TOR 进行适当配置以实现其功能。 所以即使IP被转发到节点，也永远不会是你的真实IP地址。 在我们的路线图中，使这个过程更加无缝。

同样值得注意的是，单靠 TOR 并不足以隐藏身份，从 Alex Biryukov、Dmitry Khovratovich 和 Ivan Pustogarov（P2P 网络中客户端的匿名化）所做的研究可以看出：我们证明了 Tor 的使用并不排除攻击在整个网络被禁止的 Tor 连接上。 我们的技术与交易图去匿名化技术正交，可以与它们结合使用。 这表明比特币提供的在线匿名性水平相当低。

区块链隐私

默认情况下，比特币和其他类似的加密货币都是基于它的，没有为区块链提供任何匿名方案，每一笔交易都永久记录在它的区块链中。 这意味着所有进出地址的流量都是完全透明的，并且每个硬币的历史都被记录下来。 我们只是不知道特定地址的真实身份。 这类似于用一个虚构的名字写一本书：化名。

查看某个比特币地址的交易历史

我们来看看这个比特币地址 1HB5XMLmzFVj8ALj6mfBsbifRoD4miY36v

在撰写本文时，我们可以看到该地址已经进行了 26,137 笔交易，并收到了超过 4000+ BTC。

现在1hb5xmlmzfvj8alj6mfbsbifrod4miy36v其实就是维基解密的公开捐赠地址。 即使我们不知道这一点，我们也可以得出结论，这个地址收到了很多钱比特币同一秘钥不同地址交易，并跟踪从这个地址流出的每一个流量。 我们知道这个地址已经收到了 4000+ BTC，每一个币都从这个地址流出。

多输入事务

我们可以采取一些措施来改善我们的隐私，每次我们想要接收比特币时都使用一个新地址，如果我们用书来类比，这就像每次都用一个新的虚构名字写一本新书。 这听起来可能很亲密，毕竟，如果这些书的名字完全不同，我们怎么能说它们是同一作者写的呢？

这个问题来自多输入事务。

假设您想发送 0.2 个比特币，但两个不同地址中只有 0.1 个比特币。 要支付 0.2 个比特币，您需要向同一个接收地址进行两笔单独的交易，或者更常见的是（在大多数钱包中这是自动完成的）一笔多输入交易。

当您从您的钱包接收到不同地址的付款，但您从您的钱包发送付款，从多个地址提取比特币时，就会发生多输入交易。 输出交易将包含多个地址作为输入，证明它们在同一个钱包中并且属于同一个实体。 如果您的身份与这些地址中的任何一个相关联，则任何地址都不会保持其匿名性。 例如，在下面显示的交易中，一些比特币来自地址 12TBGSTqd1how9cpYKWTm4VUYw3QDDWMoB，一些来自地址 19t1HyYqe254NxiTAGLrAR4gPJAZCkSXJY。 这意味着两个地址都在同一个钱包中并且属于同一个用户。

所有主要的加密货币（包括 Zcoin）都使用多输入交易，这就是为什么在没有任何区块链匿名机制的情况下，打破地址之间的链接和关系变得非常困难。

其他隐私问题和区块链分析

当从加密货币交易所提取或存储加密货币时，也会出现问题。 大多数加密货币交易所执行某种形式的身份验证，并会给你一个存款地址（通常是你的帐户唯一的）。 即使您非常小心并采取所有必要步骤来保护您的隐私，一旦您从加密货币交易所存入或取款，这些地址将与您的真实身份相关联。

如您所见，没有任何区块链匿名机制，只能从区块链中收集大量信息。 支付任何公共比特币地址或与真实世界身份相关联的地址，甚至无需进入 IP 地址，即可了解地址背后的人在想什么或从他们的行为中得出假名。 事实上，这方面的研究很多。

基于行为聚类技术，他们表明 40% 的比特币用户可以在他们的模拟实验中得到体现。 （Androulaki, E., Karame, GO, Roeschlin, M., Scherer, T., & Capkun, S. (2012. Assessing user privacy in Bitcoin.) 在后来的研究中，通过分析比特币交易图比特币同一秘钥不同地址交易，研究人员能够观察到用户行为的结构模式，他们认为这是对比特币匿名性最重要的挑战之一。 （Ober, M.、Katzenbeisser, S. 和 Hamacher, K.（2013 年，5 月 7 日），比特币交易图的结构和匿名性。）

Zcoin 如何保护您的财务隐私

这就是 Zcoin 使用 Zerocoin 协议提供区块链隐私的原因。 Zerocoin 允许硬币的交易历史被完全擦除并兑换到全新的地址以扰乱交易图表分析并为您提供每一个 Zerocoin tx 的明确否认。 Coinjoin 或 Ring Signatures 等其他匿名方案也通过混合交易/输入来混淆交易流，从而提供区块链隐私度。

这与使用 Zcoin 时使用 TOR 或 VPN 相结合将保护用户的 IP 地址，并与 Zerocoin 一起提供完整的匿名解决方案。

综上所述

以隐私为中心的加密货币必须解决区块链隐私和解决 IP 地址保护的方法。 那些仅仅通过保护您的 IP 地址而声称匿名的人并不能保护您的财务或交易历史，因为所有流量在区块链上都是永久和公开的。 没有匿名区块链，虽然地址可能不会链接到你的真实 IP 地址，但地址仍然可以相互链接（例如，如果有人与你做生意，他可能会发现你的其他地址），即使你的 IP地址不显示。