60 多天里，暴涨了 17 倍！又一个神话破灭了

5月30日凌晨，李先生乘大巴抵达深圳。他没想到自己会以这样的方式来到深圳。上车前，他一直在赶往当地派出所。当地派出所建议他来深圳，所以他赶紧买了最快的去深圳的票。

高回报：10000元/月1.90000

先生。李家住在湖南株洲下一个县城，经营着一家小餐馆。偶尔，在一个小群里，有人分享了一张炒区块链的图。币圈赚钱的神话早就听说了，李总想试一试。一开始，我投资了500美元。经过两天的运营，我每天都有 3% 的利润。 T+1日，平台币可以兑换成USDT（可以简单理解为币圈退出）；投资逐渐增加到2000美元、5000美元……甚至超过10000美元。

“这个诱惑太大了，我就这么简单的告诉你，如果你投资10000，一个月后可以变成19000，100万变成190万。资本越大，利润越大。，谁能抵制这种诱惑？”李先生向记者解释。

先生。李经营万通启元数字资产交易所（以下简称万通启元）发行的万通币。据其官方宣传资料显示，该公司得到了泰国政府认证的交易所的支持。 ，实力雄厚，注册即可获得10000万通MINI币。投资者主要通过四种方式在平台上赚钱：

1、刷单。投资者每天在平台交易五次，可以获得本金的3%作为奖励。据说这是对前期活跃平台和交易品种的特殊推广奖励。

2、持有量会增加。 3月8日万通启元正式开盘后，连续上涨60多天，涨幅约17倍，堪称币圈又一“神话”。

3、挖币。普通会员每天最多可以挖150个币，最高五级会员每天可以挖300个币。

4、手续费佣金。交易费为每笔交易的千分之二。上线的话，第一代会员购买每个矿币可以获得9%的交易手续费，第二代会员可以获得7.5%的交易手续费，获得6%的第三代会员的交易费。 %。

因为每天只有3%的交易收入足够吸引人，所以大部分会员不做其他业务。只需每天买卖五笔平台提供的三个交易品种数字货币刷流水赚钱靠谱吗，即可获得刷单收益。

“我很谨慎，我怕平台上交易的币不安全，我每天下单后马上兑换成USDT。”来自山西的王女士说，在4月份尝到好处后，她向亲戚、姐妹、闺蜜等10多人介绍了平台，并在万通启源投资了70万余元。每个人都欣喜若狂地看着资产每天飙升。

欢乐的心情一直持续到 5 月 26 日。同日，万通启源发布停牌升级公告，部分投资者在群内咨询。过去几天的提款尚未处理。平台解释称，网站出现数据错误，暂时禁止用户退出。 26号升级完成后，我以为可以提现了。 28日数字货币刷流水赚钱靠谱吗，万通交易所发布了关于交易所的维护公告。由于用户激增，服务器被卡住了。预计29日上午10点恢复正常。处理提款。

虽然我很紧张，但交易所禁止提现，所以只能等待。 29日10:00，焦虑成为事实，平台逃跑。 “万通启元”交易平台上的MINI币瞬间暴跌98%，接近于零。后续app直接遇到错误，无法登录。

（万通启元APP显示“不存在或被禁用”）

（投资者提供的用户页面显示其UID注册号超过33万）

万通启元资讯介绍，如果会员开发了一个客户，客户投资50000刷单买卖虚拟货币，每天赚3%就是1500元，会员自己还有90元的交易手续费天。如果开发出更多的客户，团队将无限裂变，相当于成员为自己创建了一个系统。自动自发的赚钱机器开启了永久享受每日交易手续费分成的“躺赚”模式。 “也许，经过几个月的努力，你已经可以退休了，因为万通会给你一份养老金。”

“每个账户每天赚取的交易费是有限制的，这么多人我用我家的身份证注册了多个账户，我还设置了信用卡钱用于结算。”一位投资人指出。

另一张图显示，万通启元的虚拟货币MINI币当日成交量达到2.6亿，每张3.07美元，按此计算，日累计成交额高达55亿元！业内人士表示，平台日交易量高主要是因为大部分用户一天至少交易5次。

“每晚1:30，市场将暂停半小时，所有数据将被清除并重新开放。你可以看到市场上所有的交易数据，就像股市一样，非常真实。”描述。

在调查万通启远失控的过程中，记者加入了万通启远的多个QQ群和微信群。在谈到维权时，有些人持相反的态度。更奇怪的是，在万通启元逃跑几天后，某群管理员将群名改成了另一个虚拟币名，并重新发布了订单的链接和二维码。

币圈“神话”背后的平台实体：成立两个多月，注册资本10万元

万通启源5月28日发布系统维护公告，来自全国各地的投资者纷纷赶往深圳和重庆寻求解决方案。该平台的注册机构为万通启源企业管理咨询（重庆）有限公司，注册地为重庆市渝北区。注册时间为今年3月5日，注册资金10万元。其软件供应商为位于深圳市南山区的中工软件有限公司（以下简称中工软件）。但当他们到达上述两家公司时，相关办公室已经空无一人。

5月31日晚，记者在采访万通启源多位投资人时，维权集团传来消息，中工软件负责人现身！当晚8时30分左右，记者跟随几位投资者来到位于南山软件产业基地的中工软件。中工软件办公室昏暗的灯光下，几名投资人已经守在门口。据说他们已经工作了好几天了。在这里住了几晚。

记者在现场看到，中工软件办公室内有十多台台式电脑，但桌面非常干净。材料介绍中有两位负责人，一位是中工软件董事长钟军，另一位是在办公室与受害人沟通的负责人。

“我只知道隔壁办公室和万通的合作。如果你想了解万通，你可以在网上找到比我知道的更多的信息。”中工软件负责人何告诉记者，他下午已经在派出所做笔记，对情况一无所知。

在几个小时的沟通中，投资方要求负责人当场给中工软件董事长、万通技术总监钟军打电话，但电话打不通。回答者的状态。

“反正我已经几天几夜没睡了，再睡一晚也无所谓，今晚我一定要留在这里。”希望能从中工软件的工作人员那里得到一些线索。投资人告诉记者，通过技术查询，万通账户中仍有2600万USDT虚拟货币未划转，约合2600万美元，具体划转的资金数额很难得知。

记者在现场看到，中工软件旁边的602A就是万通节点办公室。办公室已经空了，一张纸贴在门上。上面写着：“房租是2019年3月9日朋友介绍到万通启源节点社区，租期两个月，2019年4月20日搬出。”

一位投资人告诉记者，“5月28日，这间办公室里还有人，那天我们过来的时候，他们正在陆续搬东西，我们当时也报警了，最后警察放了打听完就走了。结束了。”

记者看到，几名投资人手里拿着一沓印刷品，包括转账流水、万通启元信息和微信群里的聊天记录。从现场采访中了解到，大部分投资者的存款都转入了平台提供的私人账户。

投资者向记者提供的信息显示，万通启源交易所由万通启源管理咨询（重庆）有限公司运营，法定代表人为廖鹏程。通启源和高森有3家交易所，中工软件是万通启源的技术提供商。

政府明令禁止虚拟货币交易

万通启源自称持有泰国证券委员会办公室颁发的数字资产交易许可证和泰国商务部的许可证，并将其分发给集团View成员。 “我刚在网上看到，万通启源有合法合规的资质，进去经营就放心了。”一位受害者说。

记者查阅上述文件发现，万通数字货币交易所有限公司获得了泰国数字资产交易牌照，但人为伪造痕迹严重。事实上，近几年发生的多起虚拟货币诈骗案的套路颇为相似。犯罪分子在国外设立服务器，以取得一国合法营业执照，在该国发行货币实施诈骗。有的与会者认为是真的，认为其他国家的营业执照也有保障，所以投入资金参加。一旦平台关闭逃跑，资金将难以追回。

其实，早在2017年9月，中国人民银行等七部委就联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，停止虚拟货币直接交易。随后，2018年1月，互联网金融风险专项整治工作领导小组、中国互联网金融协会、央行业务管理部等部门相继下发三篇文章，再次加强对虚拟货币的监管。

有关部门也提醒，虚拟货币的发行和融资本质上是一种未经批准的非法公开融资行为。投资者不应被“高收益”冲昏头脑。而如果受害人未能提交证据证明虚拟货币交易平台的注册、备案信息和合法性，其投资交易将不受法律保护。

新闻发布前，李总给记者发来消息，万通发布系统恢复公告，称此前平台因恶意攻击无法开启，需人工封存资产保护。至此系统维护完成，可以正常提币了。每个投资者可以提取30%的额度，剩余的70%以手续费的形式扣除。

“我觉得现在有点可笑，这么笨拙的骗局，怎么可能一开始就上当！现在币也跌了，要扣70%的手续费，10000元能拿回一个几百块钱，有什么意义？我不会去撤退，但我会继续和他们战斗！”李先生还是以出差的名义留在深圳，妻子不知道，他的很多投资都是借来的信用卡。 “可以说我不知道​​如何度过这个难关，希望大家以我为警告，不要碰这些不知名的投资。”

PS：此前，银保监会主席郭树清在提醒非法集资风险时曾表示，如果理财收益率（年化）超过6%，应该打个问号，如果超过8%就很危险，超过10%就要做好赔本金的准备。当我们谴责说谎者时，我们是否也应该看看自己？注册获得10000个MINI币，折合人民币约20万元，加上每日高达3%的收益，以及大量的挖矿和手续费，钱从哪里来？如此明显的庞氏骗局是打击无知还是贪婪？

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