涉案金额超200万元，抓捕18人！内蒙古警方破获一起非同寻常的网络虚假投资诈骗案

近日，内蒙古通辽市科左后旗公安局破获一起特大网络虚假投资诈骗案，抓获犯罪嫌疑人18名。 依法查封、冻结涉案资金200余万元、银行卡50余张、手机40部。

今年2月22日，通辽市科左后旗甘其卡镇居民孙女士向警方报案，称自己在网上投资被骗152万余元。

2020年，孙女士在交友网站上认识了一名男子，随后发展为恋爱关系。 期间，在对方的诱惑下，孙女士下载了一款名为“广发控股”的投资理财APP内蒙古比特币诈骗案件，并对该软件进行了投资。

一段时间后，孙女士将自己的152万元存款全部存入了app系统。 今年2月22日孙女士准备提现时，发现该APP提现失败。 网上也纷纷“失联”。 这时，孙女士如梦初醒，发现被骗后报了警。

接到报警后，科左后旗公安局立即停止支付并冻结相关账户，并迅速展开调查。

通过对银行账户资金流向、交友账户人员流向、投资理财软件信息流向的深入排查，警方最终查获了一个盘踞在缅甸境内，集诈骗、洗钱、虚拟APP运营为一体的犯罪团伙。

经侦查，犯罪嫌疑人小龙(吉林省人)、小雷(吉林省人)招募小明(吉林省人)等人为组长内蒙古比特币诈骗案件，随后小明又招募其亲属、朋友和家人在接下来的时间作案。级活动。

其中，小明负责人选的遴选。 通过包装成成功人士，在网上“交友”，引导受害人投资理财。

小明的亲友、家人乔装成客服、讲师和各种“孩子”，发布投资理财信息，为受害人设下圈套，引诱受害人投资理财，从而骗取受害人金钱。

但小龙、小雷等人购买银行账户，引导相关资金进入购买账户，并组织人员利用小账户进行连续分级转账，实施“洗钱”。

在掌握小龙、小雷等犯罪团伙回国信息后，4月17日，专案组派出40余名民警奔赴云南省、吉林省、山东省、包头市等地，成功将犯罪嫌疑人小龙抓获，小雷等人。 抓住。

目前，经过80个小时的押解，18名犯罪嫌疑人已成功押解回科左后旗。

案件仍在进一步调查中。 （周连龙）（文中人物均为化名）