追回 120,000 个被盗比特币

近日，美国司法部宣布，加密交易平台 Bitfinex 于 2016 年 8 月 2 日破获了一起骇人听闻的货币盗窃案，两名嫌疑人被捕。发布的声明详细阐述了破解 Bitfinex 盗窃案的来龙去脉。被盗的 119,756 个 BTC 最终被追回超过 94,636 个。

6 年时间里12万枚比特币，119,756 比特币的价格也从 7100 万美元上涨到 2022 年 2 月的 45 亿美元，而回收的 94,636 比特币目前价值近 36 亿美元。加密史上仅次于 Mt.Gox 的第二大硬币盗窃案，时隔六年终于破案。除了对犯罪嫌疑人身份和资金如何追回的担忧外，追回的资金将如何处理也引发了广泛关注。

6年“追凶”

众所周知，由于加密资产的匿名性，交易地址所有者的身份难以确定，再加上跨境交易、洗钱等渠道，使得被盗资产难以追回。但自2016年以来，侦查人员对加密货币的调查取证工作不断完善，这起盗窃案得以破获。

作为美国司法部没收金额最大的案件，该案的破获为美国乃至全球处理加密货币盗窃案带来了新思路。

美国财政部前高级官员 Ari Redbord 表示：“这次逮捕表明执法调查人员追踪加密货币动态的能力有所提高，多年前发生的非法交易仍然可以追踪。此案有助于执法部门了解黑客、恐怖分子和其他犯罪分子试图在数字货币市场转移非法资金的策略。”

2021年10月，美国司法部成立了国家加密货币执法小组，专注于加密货币相关案件，追回犯罪嫌疑人的财物。

目前，该案的犯罪嫌疑人伊利亚·利希滕斯坦和希瑟·摩根已被相关机构逮捕，并被指控洗钱和欺诈（在调查过程中，他们多次提供虚假信息，欺骗执法人员），但未受到指控与黑客相关的费用。指控。在曼哈顿审判之后，利希滕斯坦和摩根分别支付了 500 万美元和 300 万美元的债券，以及他们作为抵押的住​​所，并被假释。目前，他们不允许访问互联网并禁止加密货币交易。

在社交媒体上，被称为真人版“男女小偷”的夫妻二人，受到了广泛的讨论和批评。

俄裔美国人 Ilya Lichtenstein 共同创立了一家名为 MixRank 的数据技术初创公司；他的妻子 Heather Morgan 是一位营销企业家、天使投资人和业余说唱歌手。

庭审期间，利希滕斯坦和摩根的律师阿尼鲁德·班萨尔告诉法官：“两人自 2021 年 11 月起就知道政府的调查，但没有试图逃离美国。”

六年来，美国司法部和 Bitfinex 一直在孜孜不倦地寻找被盗资金的下落。2020 年，Bitfinex 发布了高额赏金。提供线索或协助追回被盗资产的个人或公司，将获得追回金额5%的奖励。据美国司法部称，最多可获得4亿美元。奖金。此外，黑客可以主动返还资产，获得总资产的25%。

在美国司法部最近的一份公告中，详细披露了追回被盗资金的过程。但是，它没有详细说明如何初步确定嫌疑人是利希滕斯坦和摩根。

报告称，2016 年，在入侵 Bitfinex 的系统并发起 2,000 多笔未经授权的交易后，Lichtenstein 和 Morga 从 Bitfinex 平台窃取了 119,754 个比特币，将被盗的比特币发送到 Lichtenstein 控制下的数字钱包。中间。

自2017年1月以来，被盗资金多次被洗钱、混币、转移。目前，已有约2.50,000个比特币被不法分子转移，部分收益已存入相关犯罪嫌疑人控制。在财务账户中。

“Lichtenstein 和 Morgan 使用了许多复杂的洗钱技术，使用计算机程序自动进行交易，以试图掩盖其来源，”美国地方法官 Debra Freeman 说。

从 2017 年到 2022 年，大约 25,000 个比特币通过复杂的洗钱活动转移到了 Lichtenstein 和 Morgan 控制的金融账户，并通过购买黄金、礼品卡、门罗币等方式隐藏起来。还购买了一些虚拟产品，例如 NFT。

摩根被捕后表示，他受到银行账户等转账限制的限制，并且看到比特币上涨，所以他没有完全洗钱和消费。

在调查期间，美国执法人员在获得法院授权的对 Lichtenstein 和 Morgan 控制的在线账户的搜查令后，获得了对 Lichtenstein 在线账户中的文件的访问权限。这些文件包含访问直接接收从 Bitfinex 窃取的资金的数字钱包所需的私钥，并允许代理人合法地扣押并追回从 Bitfinex 窃取的剩余 94,636 个比特币。根据美国司法部公布的文件，美国执法机构通过控制列支敦士登的云盘账户获得了2000多个钱包地址和对应的私钥文件，其中大部分处于休眠状态。

美国国税局刑事调查 (IRS-CI) 负责人吉姆·李 (Jim Lee) 说：“在被告有条不紊的计划中，洗钱被用来掩饰他们窃取的巨额财富。IRS-CI 网络犯罪部门的特工完成了一笔复杂的资金- 洗钱技术。调查，使他们能够追踪、访问和扣押被盗资金。”

根据美国司法部的公开文件，二人通过国内外数字货币交易所和AlphaBay等暗网市场等渠道对被盗资金进行洗钱，并利用计算机程序实现交易自动化。已完成多项交易的洗钱技术，包括使用虚拟身份建立在线账户；转移一小部分被盗资金，通过扰乱资金流动来混淆交易历史的痕迹；将比特币转换为其他形式的虚拟货币，包括增强匿名性的虚拟货币；使用美国商业账户进行合法交易。

“犯罪分子无论身在何处，总会留下踪迹。今天的案件也证明了 FBI 拥有追踪虚拟货币线索的工具和能力。” FBI 副局长 Paul M. Abbate 强调。

Lichtenstein 和 Morgan 在此案中的洗钱指控最高可判处 20 年监禁，欺诈指控最高可判处 5 年监禁。曼哈顿联邦法院法官将在考虑美国量刑先例和其他法定因素后决定量刑。

在加密领域，交易所盗币事件频发，不少交易所因此破产。

2016 年 8 月 2 日，由于安全漏洞，119,756 个比特币从 Bitfinex 用户账户中被盗。这起案件导致比特币当天暴跌 23%。受到重创的Bitfinex在主流交易所依然活跃。

该案也成为继 Mt.Gox 盗窃案之后的第二大比特币盗窃案。

目前，Mt.Gox 盗取的 85 万比特币（平台 10 万，用户 75 万）在追回 20 万比特币后仍未有进展。破产的 Mt.Gox 账户中仍有 140,000 比特币。用户的损失至今未得到赔偿，其平仓赔偿方案的延期尚未解决。

收回资金分配

这些资金目前掌握在美国政府手中。

记者了解到12万枚比特币，2022年1月31日，Whale Alert注意到一个钱包有异常行为，资金被整合，没有任何隐藏行为。

2月1日，疑似美国政府的钱包地址bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt接受巨额资金，约94643.3个比特币。

截至目前，在所有持币大型机构中，近12万比特币的被盗币数量仅次于MicroStrategy Inc.的12.51万，其成本约为38亿；拉到的4.090,000比特币可以排在第四位。

在国内外社交媒体上，不少海外网友甚至呼吁拍电影。关于这笔巨额资金后续处理的讨论更加激烈。

流媒体和制作巨头 Netflix 或许看到了该事件的商业价值，于 14 日宣布将制作一部关于 Bitfinex 黑客事件的纪录片系列。据 Netflix 称，这部纪录片将由美国电影制片人克里斯·史密斯执导，尼克·比尔顿担任联合执行制片人。“Netflix 订购了一部关于一对已婚夫妇在历史上最大的金融犯罪案件中洗钱数十亿美元的被盗加密货币的系列纪录片，”公告中写道。

根据Bitfinex的公告，Bitfinex将与司法部合作，按照适当的法律程序归还被盗的比特币。如果 Bitfinex 收到被盗的比特币，如 LEO 白皮书所述，Bitfinex 将在收到追回款之日起 18 个月内使用追回的净资金的 80% 回购并销毁 LEO。回购可以在公开市场交易中进行，也可以在场外交易中进行以获取未使用的 LEO，包括直接与比特币交易未使用的 LEO。

据悉，在当年遭受损失后，Bitfinex发行了平台代币LEO，以弥补被盗资金缺口，补偿用户损失。目前，LEO也因消息而大幅上涨，LEO已成为前25名的代币。

根据Bitfinex此前的赔偿公告，在2016年被盗后，该交易所向所有受影响的用户提供了BFX Token。每个代币代表损失 1 美元，这些 BFX 以 0.20 美元开始在 Bitfinex 上交易，并逐渐升值至近 1 美元。超过 5200 万 BFX 以 1:1 的比例转换为 iFinex Inc. 股票。

DOJ 会将追回的资金返还给 Bitfinex 吗？返还多少？Bitfinex 会按照约定赔偿损失的客户吗？追回后将追回5%资金的承诺会奖励给追回者还是提供线索的人会兑现？流失客户目前的需求是什么？都成为了市场的焦点，本报记者将更加关注。